億霖集團(tuán)非法傳銷騙取16億 9名高管已被刑拘
作者: 文章來源: 北京晚報(bào) 本站發(fā)布時(shí)間:2007-02-12 00:00
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?nnn 在剝下了畫皮之后,以一句“合作造林首選億霖”廣為人知的億霖木業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司終于露出了“傳銷”的真容。今天上午,北京市公安局經(jīng)濟(jì)偵查處向媒體通報(bào),公安機(jī)關(guān)已經(jīng)于昨天依法查封了億霖集團(tuán)在北京的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,扣押、凍結(jié)了該集團(tuán)部分非法所得和資產(chǎn)。警方還將全力追繳涉案贓款、贓物,以最大限度減少投資者損失。 nn 最大傳銷案 nn 2萬人受害 nn “‘億霖集團(tuán)’案是北京有史以來最大的傳銷案件?!笔泄簿指本珠L(zhǎng)傅政華上午對(duì)記者說。據(jù)統(tǒng)計(jì),受到“億霖木業(yè)”廣告宣傳的誘惑之后,全國(guó)共有2萬余人繳納了購(gòu)買林地款,這當(dāng)中北京人達(dá)到1.7萬人。從2004年起的兩年多時(shí)間內(nèi),該集團(tuán)的非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)到16億元。 n n 從去年開始,逐漸發(fā)覺上當(dāng)?shù)氖芎φ呒娂娤虮本┚綀?bào)案,舉報(bào)億霖集團(tuán)以傳銷方式進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)。北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處立即展開偵查。 nn 經(jīng)過調(diào)查,警方現(xiàn)已查明,2004年4月,億霖集團(tuán)實(shí)際控制人趙鵬運(yùn)和法定代表人屠曉斌等多人糾合一處,成立了億霖集團(tuán)及多家關(guān)聯(lián)企業(yè)。而趙鵬運(yùn)本人曾于2002年8月因傳銷被遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑一年十個(gè)月,剛剛出獄就立刻重操舊業(yè)。 nn 經(jīng)營(yíng)方式 nn 純屬傳銷 nn 警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),億霖集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)方式屬于傳銷的模式。該公司在全國(guó)多個(gè)省市低價(jià)收購(gòu)林地,在各銷售分部下設(shè)部長(zhǎng)、經(jīng)理、主管、銷售代表等四級(jí)銷售人員,形成上下線關(guān)系。上線根據(jù)下線銷售業(yè)績(jī)獲取提成,同時(shí)采用集體授課,一對(duì)一貼身幫教,收取入門費(fèi)等手段,吸引投資者高價(jià)購(gòu)買林地。 nn 在銷售林地的同時(shí),趙鵬運(yùn)等人以管護(hù)林地為名,向投資者收取了3億余元的“林地管護(hù)費(fèi)”,但既未按與投資者簽訂的合同將這筆資金真正交銀行監(jiān)管,也沒有作為管護(hù)費(fèi)用專項(xiàng)管理,更沒有用于林地管護(hù)的專項(xiàng)支出,而是被混入銷售林地款,用于給各級(jí)銷售人員發(fā)放提成和揮霍。僅國(guó)企銷售分部負(fù)責(zé)人,36歲的遼寧鞍山人黃金輝一人提成就高達(dá)5000多萬元。黃金輝將這筆錢大肆揮霍,先后購(gòu)買了4處高檔住宅和3輛高級(jí)轎車。 nn 公司骨干多人落網(wǎng) nn 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第225條之規(guī)定及《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》等相關(guān)司法解釋,對(duì)于從事傳銷活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序,個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的,應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。趙鵬運(yùn)等人進(jìn)行傳銷活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,已涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。經(jīng)北京市人民檢察院第二分院批準(zhǔn),北京市公安局已于2006年12月1日將主要犯罪嫌疑人趙鵬運(yùn)、趙代紅、屠曉斌、黃金輝、遲宏剛、許春滿、劉鳳財(cái)、葉龍、田亞臨9人依法執(zhí)行逮捕。近期,北京市公安局又抓獲了谷某等9名高級(jí)管理人員和傳銷骨干,目前這9人已被刑事拘留,初步統(tǒng)計(jì)他們共獲取了2000余萬元的違法所得。 nn 警方加緊追繳非法所得 nn 目前,公安機(jī)關(guān)已經(jīng)依法扣押、凍結(jié)了億霖集團(tuán)的部分非法所得和資產(chǎn)。公安局副局長(zhǎng)傅政華表示,警方今后將繼續(xù)全力追繳涉案贓款、贓物,同時(shí)依法追究所有涉案犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。目前,警方還在全國(guó)范圍內(nèi)繼續(xù)對(duì)億霖集團(tuán)“部長(zhǎng)級(jí)”以上的人物加大追捕力度。 nn 公安機(jī)關(guān)敦促,存在違法犯罪行為的億霖集團(tuán)高管人員及各級(jí)傳銷骨干,盡快主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首,并立即退回違法所得,以爭(zhēng)取從輕、減輕或免除處罰。 nn 傅政華表示,希望所有受害者積極揭發(fā)檢舉相關(guān)犯罪。同時(shí),不要采取任何法律以外的途徑“解決問題”。警方將在案件全部偵查結(jié)束后,盡全力順利完成訴訟,最大限度為受害者追回?fù)p失。 nn 《禁止傳銷條例》—— nn 第二條本條例所稱傳銷,是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。 nn 《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》—— nn 對(duì)于1998年4月18日國(guó)務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后,仍然從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第(四)項(xiàng)的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。 nn 實(shí)施上述犯罪,同時(shí)構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。 nn 《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》—— nn 七十、非法經(jīng)營(yíng)案(刑法第225條)nn 從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴: nn 1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的; nn 2、單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬元以上,或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 nn n n n
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