海南“彩頭”騙錢四億多黑幕
作者: 文章來(lái)源: 法制日?qǐng)?bào) 本站發(fā)布時(shí)間:2006-08-02 00:00
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nn 商業(yè)賄賂傍上支行行長(zhǎng) 紅包開路國(guó)資成家財(cái)nn 7月28日,原海南省彩票管理中心主任、海南省財(cái)信公司總經(jīng)理李家福,以虛假合同騙取海南省工商銀行信用證款4.47億元人民幣案一審宣判,李家福被判處死刑,緩期2年執(zhí)行。nn 據(jù)了解,李家福是2004年4月26日被捕的,由于此案案情重大復(fù)雜,案件歷經(jīng)了補(bǔ)充偵查和延長(zhǎng)審查期限等曲折階段。此案還牽出海南省銀行系統(tǒng)涉嫌商業(yè)賄賂案件7件8人。辦案人員透露,除了涉案金額巨大,給國(guó)家造成了不可挽回的經(jīng)濟(jì)損失外,該案所折射出的制約機(jī)制不健全造成的權(quán)力濫用和權(quán)力尋租問(wèn)題,也發(fā)人深思。nn 在金融業(yè)監(jiān)管制度日益完善的情況下,李家福為何能用虛假合同騙取如此巨額的款項(xiàng)?在該案中,“權(quán)”與“錢”是如何搭上鉤并完成交易的?記者經(jīng)多方采訪,了解到該案的來(lái)龍去脈和不為人知的內(nèi)情。nn 200萬(wàn)元紅包開路??4億國(guó)資被視為家財(cái)揮霍nn 該案的復(fù)雜程度,從一張人物表中便可窺見(jiàn)一斑:nn 李家福,51歲,海南省澄邁縣人,原財(cái)信總公司法人代表、總經(jīng)理,海南省省直單位會(huì)計(jì)管理中心行政管理處處長(zhǎng)。nn 馬家仁,51歲,海南省澄邁縣人,1992年移居香港,原香港永成投資有限公司執(zhí)行董事、香港中隆集團(tuán)公司董事長(zhǎng)。海南省昌隆進(jìn)出口公司、昌隆酒店總經(jīng)理、法人代表。nn 李家祥,63歲,海南省??谑腥?,原中國(guó)工商銀行海南省分行國(guó)際業(yè)務(wù)部主任、椰城支行行長(zhǎng)。nn 李成雄,41歲,海南省澄邁縣人,1997年移居香港,海南富雄實(shí)業(yè)發(fā)展總公司總經(jīng)理、法人代表。nn 林建民,51歲,海南省文昌市人,原海南佳麗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人代表。nn 1995年3月,李家福被任命為財(cái)信總公司法人代表、總經(jīng)理,時(shí)值該公司資金困難,李家福多次召開會(huì)議,要求采取多種渠道融資,但效果不明顯。nn 于是李家福找到馬家仁幫忙融資。經(jīng)李、馬兩人多次商議確定,由財(cái)信總公司成立多家子公司,以子公司的名義到銀行申請(qǐng)開信用證,財(cái)信總公司提供擔(dān)保;馬家仁聯(lián)系香港方面的公司簽虛假外貿(mào)合同,想辦法在境外將信用證貼現(xiàn)。nn 主意打定之后,馬家仁叫昌隆公司職員龐家仕協(xié)助財(cái)信總公司開具信用證,財(cái)信總公司每單信用證給銀行和香港方面的公司10%至20%不等的利息、手續(xù)費(fèi)作為好處。為此,財(cái)信總公司專門成立了“融資小組”,由該公司副總經(jīng)理兼計(jì)財(cái)部經(jīng)理曾育環(huán)任組長(zhǎng),負(fù)責(zé)開具信用證的所有事務(wù)。nn 這時(shí),一個(gè)難題出現(xiàn)了:要將信用證貼現(xiàn),必須疏通銀行關(guān)系。馬家仁想起了一個(gè)關(guān)鍵人物———海南省工行國(guó)際業(yè)務(wù)部主任李家祥。nn 馬家仁和李家祥早在1992年就已認(rèn)識(shí),兩人以“哥們兒”互稱。有了這層關(guān)系,加上“好處費(fèi)”的許諾,李家祥很快便應(yīng)承下來(lái)。nn 由于李家祥一路“綠燈”放行,從1995年11月至1996年11月,財(cái)信總公司以9家公司的名義,偽造進(jìn)口銅版紙、白卡紙、羅紋鋼等貨物購(gòu)銷內(nèi)外貿(mào)易合同等開具信用證所需的一切手續(xù)、文件資料和相關(guān)單據(jù),向海南省工行申請(qǐng)開出18單遠(yuǎn)期進(jìn)口貨物信用證,共計(jì)金額5300多萬(wàn)美元。省工行為上述信用證墊付5380多萬(wàn)美元,折合人民幣4.4億多元。nn 為感謝李家祥的幫忙,馬家仁按照事先約定,從財(cái)信公司支付的“手續(xù)費(fèi)”中提出200萬(wàn)元人民幣,在一年多的時(shí)間里分6次送給了李家祥。這些錢有些是在辦公室里給了李,有些則是在宿舍樓下,有些在酒店的包廂或者停車場(chǎng)。nn 收了錢的李家祥的確“夠意思”。在財(cái)信總公司無(wú)力償還開出的信用證款時(shí),海南省工行從1999年到2000年,將未歸還的信用證款陸續(xù)轉(zhuǎn)為貸款。在2002年1月18日,又將所有貸款認(rèn)定為損失類貸款。nn 這起信用證詐騙的黑幕,直至2004年初李家福被捕才得以揭開。檢察機(jī)關(guān)在查辦李家祥涉嫌職務(wù)犯罪案中,順藤摸瓜揪出了與之勾結(jié)的馬家仁,并發(fā)現(xiàn)海南省工行系統(tǒng)工作人員違規(guī)辦理信用證的有關(guān)情況,辦案檢察官敏銳地意識(shí)到,違規(guī)辦理信用證的過(guò)程中,可能隱藏著商業(yè)賄賂犯罪。順著這個(gè)突破口,摸清了李家祥利用職務(wù)之便受賄的事實(shí)。2005年4月,李家祥因涉嫌犯有受賄罪被捕。海南中院審理后認(rèn)定李家祥已構(gòu)成受賄罪,判處其有期徒刑13年。 n 抬高地價(jià)nn 3000萬(wàn)公款攬入囊中nn 在開信用證過(guò)程中,馬家仁和李成雄合作成立富雄公司,共同開發(fā)了“海港花園”20畝土地項(xiàng)目。但受房地產(chǎn)市場(chǎng)滑坡等影響,無(wú)法收回投資成本,也無(wú)法繼續(xù)開發(fā)。nn 怎么收拾這個(gè)“爛攤子”?馬家仁等人又打起了信用證貼現(xiàn)的主意。nn 為此,馬家仁、李成雄多次找李家福商議,商定由財(cái)信總公司兼并富雄公司及其“海港花園”土地項(xiàng)目,將該項(xiàng)目以7600萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給財(cái)信總公司。財(cái)信總公司用富雄公司的名義向省工行申請(qǐng)開信用證到香港貼現(xiàn),再用貼現(xiàn)資金支付“海港花園”項(xiàng)目款。nn 幾方商定,事成后,從中分給李家福個(gè)人1000萬(wàn)元,余下的6600萬(wàn)元除去成本后,馬家仁、李成雄雙方按協(xié)議五五分。nn 1995年12月5日,李家福安排財(cái)信總公司職員王利偉與李成雄簽訂了關(guān)于富雄公司更換法人代表以7600萬(wàn)元的價(jià)格受讓“海港花園”的協(xié)議,財(cái)信總公司以富雄等公司的名義開具了4單信用證,后將貼現(xiàn)資金中的5910萬(wàn)元轉(zhuǎn)入海南福雄貿(mào)易公司賬戶,李成雄從中0
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