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日前，美團(tuán)點(diǎn)評宣布與公安機(jī)關(guān)聯(lián)手查獲了一起新型O2O刷單詐騙案件。
據(jù)悉，在今年7月以來，一個(gè)70余人的團(tuán)伙勾結(jié)數(shù)十家入駐店鋪和公司內(nèi)部員工，利用平臺(tái)退款結(jié)算流程進(jìn)行刷單詐騙，短短10余天時(shí)間騙取金額高達(dá)500萬元之多。
隨后，美團(tuán)點(diǎn)評方面向江蘇、北京、上海三地警方報(bào)案，雙方聯(lián)手迅速破獲這起新型刷單詐騙大案，這也成為首例政企聯(lián)手實(shí)地打擊O2O新型刷單詐騙的成功案例。目前，62人被公安機(jī)關(guān)、人民檢察院采取批準(zhǔn)逮捕、刑事拘留、取保候?qū)彽刃淌聫?qiáng)制措施。
跨省團(tuán)伙利用平臺(tái)內(nèi)外勾結(jié)刷單
據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評方面介紹，在近期的排查中，美團(tuán)點(diǎn)評安全監(jiān)察部發(fā)現(xiàn)，為買單及閃惠用戶開設(shè)的便捷通道被一伙刷單分子惡意利用，與部分簽約商家勾結(jié)騙取高額利潤。截至查獲，該團(tuán)伙在短短十幾天的時(shí)間就騙取平臺(tái)500余萬元。
隨后，美團(tuán)點(diǎn)評方面向江蘇、上海、北京三地警方報(bào)案，并為警方提供全程協(xié)助。
其中，揚(yáng)州高郵市警方在接獲報(bào)警后，組織專案組進(jìn)行周密研判，并分赴江蘇、北京、浙江、廣東、山西等10余個(gè)省市，25個(gè)地市開展全面?zhèn)刹樽ゲ豆ぷ?。在美團(tuán)點(diǎn)評配合下，犯罪分子全部落網(wǎng)。
此外，北京、上海公安機(jī)關(guān)也開展了偵查及抓捕行動(dòng)。截至目前，三地公安機(jī)關(guān)共抓獲違法犯罪嫌疑人70余人，其中62人被追究刑事責(zé)任。
揚(yáng)州公安機(jī)關(guān)偵破此案時(shí)發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙之間是松耦合關(guān)系，大多通過即時(shí)通訊軟件相勾連，絕大部分嫌疑人未曾見面就協(xié)作完成了整個(gè)犯罪過程，這都增加了平臺(tái)查處和警方偵破的難度。個(gè)別嫌疑人十分狡猾，在被抓捕前將手機(jī)格式化甚至丟入水中，企圖損毀證據(jù)，這些都給偵查工作帶來巨大的挑戰(zhàn)。
詐騙團(tuán)伙屢次作案，涉案金額達(dá)千萬
根據(jù)公布的案情信息來看，此次新型刷單詐騙案中也出現(xiàn)了不同尋常的地方。據(jù)了解，傳統(tǒng)的刷單騙取補(bǔ)貼案件一般單筆獲利金額較小，不超百元，甚至不足十元，但此次美團(tuán)點(diǎn)評刷單詐騙案中，單筆獲利達(dá)到5萬元，成本低而獲利極高。另外，傳統(tǒng)刷單詐騙針對的是補(bǔ)貼券、抵用券等，而此案中犯罪嫌疑人卻直接針對業(yè)務(wù)結(jié)算款項(xiàng)。
與此同時(shí)，該涉案團(tuán)伙今年以來已在多家O2O平臺(tái)屢次作案，涉案總金額達(dá)到千萬級別，甚至參與了盜刷他人信用卡、銷贓洗錢等黑產(chǎn)利益鏈條。
據(jù)了解，揚(yáng)州高郵市公安機(jī)關(guān)、北京公安機(jī)關(guān)在案件偵破過程中，起獲了大量的貓池、黑電話卡、銀行卡、公民個(gè)人信息等黑產(chǎn)原材料，已抓獲的嫌疑人中還存在參與炒信、盜刷他人信用卡、銷贓洗錢等其他違法犯罪行為，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)特征明顯。該涉案團(tuán)伙分工明確，已經(jīng)形成“平臺(tái)員工-商家-中間商-出資人-刷單人”的黑產(chǎn)利益鏈條，今年以來已利用此手段在多家O2O平臺(tái)屢次作案，涉案總金額達(dá)千萬級。
目前，此案仍在進(jìn)一步偵查中。
聲音
對刷單黑色產(chǎn)業(yè)鏈“零容忍”
早在今年“3·15晚會(huì)”，“刷單”等網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)就走進(jìn)了公眾視野，眾多電商平臺(tái)也都紛紛針對網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大力度的整治與清理，但近兩年興起的O2O平臺(tái)刷單詐騙，卻因其難以察覺，存在較大難度的清理。
美團(tuán)點(diǎn)評安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)人稱，這種新型刷單使平臺(tái)上的數(shù)據(jù)受到污染，不僅會(huì)破壞平臺(tái)的評價(jià)體系、誤導(dǎo)消費(fèi)者，也構(gòu)成了不正當(dāng)競爭，嚴(yán)重危害市場競爭秩序。為此，美團(tuán)點(diǎn)評建立了一套嚴(yán)密的安全體系和完善的防范打擊機(jī)制，不定期對平臺(tái)商戶展開排查。
美團(tuán)點(diǎn)評安全監(jiān)察部上述負(fù)責(zé)人表示，美團(tuán)點(diǎn)評一直對虛假交易零容忍，對網(wǎng)絡(luò)詐騙零容忍，對合作商家、員工的作弊、舞弊行為零容忍。為此，公司內(nèi)部建立了快速響應(yīng)的防范和打擊機(jī)制。接下來，美團(tuán)點(diǎn)評將和執(zhí)法部門一起建立長效合作機(jī)制，將技術(shù)手段與行政執(zhí)法相結(jié)合，加速此類案件的處置節(jié)奏、縮短辦案流程，繼續(xù)提升對O2O新型刷單灰黑產(chǎn)業(yè)的打擊力度與效率。
北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院暨法學(xué)院副教授、最高人民法院咨詢監(jiān)督專家吳沈括表示，借助新的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)出非接觸、低齡化的特點(diǎn)，此案嫌疑人大部分為90后，部分還是重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)的高材生，他們通過網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的手段非法獲利，隱蔽性強(qiáng)，而且普遍存在僥幸心理，個(gè)別人甚至不知道其行為涉嫌違法犯罪。
“司法機(jī)關(guān)、高校以及媒體等相關(guān)方應(yīng)該對此予以高度重視，深刻認(rèn)識、剖析其中的風(fēng)險(xiǎn)與隱憂，加強(qiáng)對青少年的宣傳教育尤其是法制意識的普及、深化，共同努力避免更多青少年誤入歧途。”吳沈括說道。
